Архив в PDF формате
Дата публикации статьи в журнале:
Название журнала: Восточно Европейский Научный Журнал, Выпуск:
, Том: ,
Страницы в выпуске: -
Автор: Вейц О. І.
аспірант кафедри банківської справи
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
, ,
, ,
Анотация: Summary. The approaches of scientists to the sequence of stages of formation (construction) of complex socio-
economic and informational systems were analyzed and summarized in the article. The advanced sequence of stages of
formation of the system of prevention and counteraction of legalization of incomes of the bank’s clients were suggested.
The main difference of proposed sequence of stages is presence of stages of scheduled and unscheduled audit, the stage
of system evaluation. The obligatory components and structure of the system of prevention and counteraction of legali-
zation of incomes of the bank's clients were substantiated, taking into account internal and external subjects, internal and
external factors; five types of relationships between the elements of the system "factor-feedback", "cause-effect",
"whole-part", "system-process", "contractual relationship".
Анотація. Проаналізовано та узагальнено підходи вчених щодо послідовності етапів формування (побу-
дови) складних соціально-економічних та інформаційних систем. Запропоновано удосконалену послідовність
етапів формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку, відмінність якої полягає
в наявності етапів планового та позапланового аудиту, етапу оцінювання системи. Обґрунтовано обов’язкові
складові та структуру системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку з урахуванням внутрі-
шніх і зовнішніх суб’єктів, внутрішніх та зовнішніх факторів; п’яти типів зв’язків між елементами системи «фа-
ктор-відгук», «причина-наслідок», «ціле-частина», «система-процес», «договірні взаємовідносини».
Ключевые слова:
Key words: income, legalization of incomes, money laundering, counteraction to legalization of incomes, preven-
tion of legalization of incomes, money laundering combating, financial monitoring, system of prevention and counterac-
tion to legalization.
Ключові слова: доходи, легалізація доходів, відмивання коштів, протидія легалізації доходів, запобігання
легалізації доходів, боротьба з відмиванням коштів, фінансовий моніторинг, система запобігання та протидії
легалізації
Данные для цитирования:
Вейц О. І.
аспірант кафедри банківської справи
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
.
СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ. Восточно Европейский Научный Журнал. Экономические науки. ;
():-.